青岛澳柯玛股份有限公司二届十八次董事会决议公告暨关于召开2004年年度股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

青岛澳柯玛共有股份有限公司二届十八次董事会胜利案公报

                    暨四处走动的集合2004年年如此度配偶大会的印制的广告

公司和董事会完整地乘务员保证书A的现实。、准确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性规章或有意义的降下和共同责任心。

青岛澳柯玛共有股份有限公司二届十八次董事会代表大会印制的广告于2005年4月12日以写成文字的及传真传输发生发使进入入席董事、监事,代表大会于2005年4月23日在自己的代表大会室举行。,董事会应受报答9名会员。,董事会8名会员,潘付翔博士,一孤独董事,依据组成一。代表大会由姓氏主席卢群胜博士掌管。,忠于《公司条例》和《公司条例》的相干到规章。我公司掌管、董事会secretary 秘书和攻读学位者代表大会。

代表大会经过以下胜利评议:

一、审察并经过总董事的加工声明,9票赞同。

二、审察并经过《董事会加工声明》,9票赞同,本表明大声喊相干到配偶大会评议。。

三、评议经过公司2004年度财务决算表明,9票赞同,表明仍需相干到配偶大会议论。。

四、对公司2004年度收益分派突出的深思熟虑的,9票赞同。

停飞山东汇德财务主管公司期的(2005)汇所审字第4-092号《审计表明》显示,2004年度净赚23,900,元。

2004年度收益分派策略:今年通行收益在滴下10%法定盈余公积、5%公益金,年首未分派收益后,按每股10元现钞组成(含税),总共10000元,距剩余的某年级的学生分派,年度公积金不补充部分。在配偶大会完毕后,该伸出仍需执行遗产管理人的职责。。

五、评议和经过《四处走动的公司异质的许可证的推荐》,9票赞同。

六、2004年度公司年度表明及总结写评论,9票赞同,条例草案仍需相干到配偶大会评议。。

七、评议和经过董事会的推荐,9票赞同,指定卢群胜博士、王大亮博士、蒋秀晨小姐、邵伟博士、刘佳欣博士、薛美瑜小姐、卢可群博士、王童晓博士、刘淑燕是公司第三届董事会的攻读学位者。,被选卢可群博士、王童晓博士、刘淑燕小姐是孤独董事攻读学位者,公司的第三个董事会将由公司被选而尚未就职的发生。。孤独董事指定国家书、孤独董事攻读学位者宣言。

攻读学位者简历:

卢群胜博士,生于1955年4月,研究生的学历,高级合算的师,使从事青岛红星导电的公司高音部副总经理统。1995年被国际统计资料大会奇纳河棉纸委员会评为“奇纳河合算的行政机关重要性格”,1997年荣获陈述经贸委收回的“金球奖”,1999年被青岛市人民政府赋予“青岛市十大功劳性格”确定,2000,荣获优良专业性的荣誉确定。,义不容辞的青岛澳柯玛指环总公司导演会主席、CEO、党委书记、青岛澳柯玛共有股份有限公司董事长。

王大亮博士,生于1965年6月,双学士,安排或处理,1987卒业于浙江一般的高等教育物理系,老庚加法青岛红星电器共有股份有限公司,1998-2000年在上海财经一般的高等教育认识到,1993,获省第二份食物届模范任务者确定。,1996年荣获“1996年度全省青年岗位能人”确定,1997年荣获青岛市“杰出青年岗位能人” 确定。青岛澳柯玛电器共有股份有限公司原副总经理统、中美合资青岛澳柯玛制冷副总经理统、青岛澳柯玛指环总公司副总经理统、常务副总经理统、青岛澳柯玛共有股份有限公司董事长。义不容辞的青岛澳柯玛指环总公司导演、总统、党委委员、青岛澳柯玛共有股份有限公司董事。

蒋秀晨小姐,生于1951年1月,两年制专科群学历,高级合算的师,1970关注任务,1988-1990被评为山狗舞二轻体系职业行政机关先进任务者,1995年被评为青岛市工交体系市场营销先进任务者,2000,自己劝慰了陈述当代当世职业行政机关创始的效果。,2001年通行第二份食物批“山狗舞轻工体系才能拔尖人才”确定,青岛红星电器共有股份有限公司原董事、行政机关处处长,青岛海尔洗涤者需求公司副总经理统兼后、1997-1999年任青岛澳柯玛指环总公司副总经理统,义不容辞的青岛澳柯玛指环总公司导演、党委委员、青岛澳柯玛共有股份有限公司副董事长、青岛澳柯玛自动化商用装置股份有限公司董事长。。

邵伟博士,生于1970年12月,两年制专科群学历,1992年卒业于安徽省淮南同盟一般的高等教育异质的经商专业,老庚在黄岛地域资源公司任务。1999被选青岛房地产体系最适宜的资产筹集者。,2000年至2001年荣获青岛需求冠军荣誉确定。。邵伟博士使从事青岛澳柯玛指环需求公司总干事、营业部董事、副总经理统、青岛澳柯玛商务有限总董事,青岛澳柯玛共有股份有限公司副总经理统、常务副总经理统,2003年11月任青岛澳柯玛共有有限总董事,2004年5月被选青岛澳柯玛共有股份有限公司董事。义不容辞的青岛澳柯玛共有股份有限公司董事、总董事。

刘佳欣博士,汉族,生于1963年10月。1991年卒业于西北政法群法度专业;1991—1996年新疆石河子中等学校使从事数学老师;1996—1999年任青岛澳柯玛指环需求公司新疆董事;1999年11月—2000年8月任青岛澳柯玛共有股份有限公司营销部副董事;从2000年9月到2002年2月,他被组成为职业秘书。;2002年3月—2003年6月使从事青岛澳柯玛指环空调设施设备厂掌管需求副厂长;2003年7月起使从事青岛澳柯玛指环空调设施设备厂厂长。义不容辞的青岛澳柯玛指环空调设施厂厂长、青岛澳柯玛共有股份有限公司董事。

薛美瑜小姐,生于1973年11月,主任财务主管师,香港理工一般的高等教育逻辑学硕士,1993关注青岛澳柯玛电器股份有限公司的任务,1999年起任青岛澳柯玛共有股份有限公司总财务主管部门董事,2001年4月起任青岛澳柯玛共有股份有限公司副总经理统,2002年5月被选青岛澳柯玛共有股份有限公司董事;义不容辞的青岛澳柯玛共有股份有限公司董事、副总经理统兼财务总监。

卢可群博士,汉族,生于1940年3月。1962年卒业于北京的旧称市公有合算的经商干部群财政专业,1966年卒业于北京的旧称电视一般的高等教育中文系。1962年7月-1975年9月任人民银行北京的旧称市业务或活动广大地域荣誉处科员,1975年9月-1980年2月任人民银行北京的旧称市温冲办事处荣誉员,1980年2月-1992年2月历任首都经贸一般的高等教育财政系演讲者、兼任宣称者、系副导演、系导演,1992年2月-1997年11月历任人民银行北京的旧称业务或活动广大地域副总经理合算的师、总合算的师,1997年11月至2004年5月使从事北京的旧称文字有限责任心公司董事长,义不容辞的北京的旧称文字有限责任心公司指示方向老师。1995作为奇纳河行政机关科一般的高等教育指示方向老师、研究员,1999年12月仅到一定程度使从事奇纳河文字业协会副会长,作为奇纳河财政研究工作实验室、首都合算的经商一般的高等教育、西安交大财经一般的高等教育兼任宣称者,北京的旧称财政学会常务理事。

王童晓博士,汉族,生于1953年3月。1976年7月山东矿业一般的高等教育采矿工程专业本科卒业,山东矿业一般的高等教育行政机关工程研究生的。1976年8月至1990年9月曾任山东矿业一般的高等教育教员、地质学院secretary 秘书长、导电的工程系总容纳副secretary 秘书长、总统重要官职副导演,1990年10月至2000年1月曾任山东矿院科学与技术开发公司、科学与技术房地产流传公司、房地产处董事、总董事、处长、secretary 秘书及宁静证券,1998年11月,它被组成为一名宣称者。,自2000年1月起,他任山狗舞公有合算的厅厅长。。

刘淑燕小姐,汉族,生于1964年3月。1985年7月卒业于复旦一般的高等教育。,上海财经一般的高等教育房地产国家的合算的状况研究生的。1985年7月至1989年8月任青岛化工一般的高等教育自动化系助理的,1992年1月至1993年10月任青岛化工一般的高等教育社会科学系助理的,1993年11月至1999年10月任青岛科学与技术一般的高等教育经贸一般的高等教育演讲者,合算的与财政一般的高等教育财务与财务主管系导演、兼任宣称者。

八、评议经过四处走动的续聘山东汇德财务主管公司股份有限公司为公司2005年度审计机构的推荐并还债其补偿的推荐,2004年度公司审计费67万元,自己公司不适合月动差和宁静费。。9票赞同,条例草案仍需相干到配偶大会评议。。

九、评议经过四处走动的与青岛澳柯玛指环总公司续签《四处走动的青岛澳柯玛热水器有限责任心公司的托管协议书》的推荐,两党对等协商,青岛澳柯玛指环总公司赞同将青岛澳柯玛热水器有限责任心公司持续付托给本公司行政机关,并经过自己公司需求买卖,为了使饱活动公司在经纪行政机关面的优势,倒数的倒数的、共同开展。7票赞同,相干董事卢群胜博士、王大亮博士把持开票。,条例草案仍需相干到配偶大会评议。,

十、评议和采取与日常事务相干到的法案,6票赞同,相干董事卢群胜博士、王大亮博士、刘佳欣博士漂白剂选举权,条例草案仍需相干到配偶大会评议。。

十一、评议和经过修正《同盟体溶解》的推荐,9票赞同,修正目录如次:

1。在原溶解的第三十八条条目中做加法同上:

第三十九岁家公司生气充沛的使被安排好和极好的出资者相干,经过多种发生,生气充沛的提高交流与沟通。。董事会secretary 秘书适合行政机关任务。。”

2。原溶解月的第四日十三的条:

“月的第四日十四个条 公司用桩区分配偶及现实把持人对公司和公司社会大众股配偶忍受诚信工作。用桩区分配偶应严格的行使主办者的加标题,用桩区分配偶不得器具相干买卖、收益分派、资产重组、异质的使充满、资产占用、信用许可证和宁静程度伤害了法定利息,不得器具其把持位置伤害配偶红利。。”

三。直觉十一篇原著后两篇文字的补充部分:

直觉十三的,当麾下在第第八个十五个人的组成的橄榄球队条中有条文时,公司发行配偶大会印制的广告后,该当在截止过户日期后三一两天内再次公报配偶大会印制的广告。”

“直觉十四个条 公司应在保证书配偶大会合法、无效的是你这么说的嘛!各点下,经过多种道路和方法,它包孕T等开票平台等当代当世新闻技术程度。,增强权益股配偶关注攀登。”

4。在原溶解的直觉十二条条目中做加法同上:

直觉十六届董事会、孤独董事和适合相干规章大声喊条件的配偶可以向公司配偶征集其在配偶大会上的开票权。选举权权的征收应以自在的方法举行。,与向征聘供职于饱显露出新闻。”

5。原溶解第七十七条:

第八个十一,应在ELE中执行遗产管理人的职责积聚开票体系。:

公司配偶大会被选而尚未就职的两名再董事,每个配偶采取与董事人数相当的开票权。,配偶选举权权的量开展成为主办者的选举权权。。配偶可以将买到开票权集合在一或多个董事会上。,你也可以停飞你的加标题分派你买到的开票权。,给攻读学位者。各攻读学位者在得通过投票选出超越列席配偶大会配偶所持共有量的二分经过(含二分经过)的是你这么说的嘛!各点下,按票面次授权代理被选而尚未就职的董事。”

6。在原溶解的第八个十条条目中做加法同上:

第八个十五个人的组成的橄榄球队、配偶大会选举权下列的事项,半场再选举权权由VoTI开票,可以器具器具顺序或器具顺序。:

(一)、公司向大众发行额定共有(包孕发行股权证券)、发行公司债券购买行动证、与原配偶配股(除用桩区分配偶外);

(二)、公司有意义的资产重组,购买行动的资产总价较所购买行动资产经审计的论文净值溢价到达或超越20%的;

(三)、公司配偶以自己的名还债公司欠下的责任心;

(四)、对公司有有意义的情绪反应的分店上市;

(五)、开展打中大众配偶红利相干成绩。

公司集合配偶大会评议是你这么说的嘛!事项。,该当向配偶布置网状物发生的开票平台。。”

7. 原溶解高音部百二十条第(七)款修正为:

“(七)孤独董事在任期呼出前可以现在时的退职。孤独董事退职应向董事会相干到写成文字的退职表明,对稍微与其退职相干到或其以为施恩惠造成公司配偶和原告理睬的环境举行阐明。

孤独董事退职动机孤独董事会员或董事会会员在昏迷中法定或公司条例规章最底下的人数的,再选孤独董事到职前,孤独董事仍应依法办事、行政规章和溶解的规章,实行邮寄。董事会该当在两个月内集合配偶大会。,配偶大会在过期不集合。,孤独董事不再实行证券。”

8。在原溶解的高音部百二十条条目中做加法同上:

高音部百二十六名孤独董事列席董事会代表大会,熟人公司的运营环境,强迫考察、获取方针决策所需的新闻和新闻。孤独董事应相干到完整地供职供职于的年度表明。,解说其实行证券的环境。。”

9。原溶解的高音部百二十同上条目是太阳神。:

“高音部百二十七条 为使饱活动孤独董事的功能,公司对孤独董事授予特殊依据。:

公司有意义的相干买卖、财务主管公司的衔接或解雇,该当由1/2多名孤独董事使和谐一致。,可以相干到董事会议论。。

孤独董事请董事会招集董事长。、提议集合董事会代表大会,招集选举权权。,本应由1/2多名孤独董事赞同。。

经买到孤独董事赞同,孤独董事可孤独叫进来内部审计机构A,复核和充当顾问公司的片刻事项,相干费由公司承当。。”

10。原溶解高音部百二十三的条:

高音部百二十九岁家公司应使被安排好孤独董事体系。,董事会secretary 秘书应生气充沛的与孤独DIR协调。,为孤独董事布置大声喊的任务大声喊条件:

(1)公司应保证书孤独董事采取类似的加标题。,为孤独董事布置相干辩证的和新闻,时限印制的广告公司运作环境,大声喊时棉纸孤独的犯罪行动;公司向孤独董事布置的新闻,公司和孤独董事应拘押反正5年。;

(二)孤独董事宣布的孤独风景、提议和写成文字的阐明该当发表。,董事会secretary 秘书应向提姆文字买卖所收回印制的广告。;

(三)孤独董事行使广大地域时,公司相干供职于应生气充沛的相配,不回绝、隐藏或隐藏,不许可的事介入其孤独行使权利。;

(四)孤独董事叫进来媒介的的费及宁静行使广大地域时所需的费由公司承当。

(五)公司可以授予孤独董事十足的慷慨。慷慨基准应由董事会预备。,配偶会评议经过,在公司年度表明中显露出。

(六)公司可以引起大声喊的孤独董事责任心。,以压下孤独董事有规律的实行证券能够引致的风险。”

11。原溶解高音部百二十八条:

“高音部百三十四个条 董事会拟稿董事代表大会事规章,确保董事会的赢利性和科学方针决策,经配偶会评议经过后执行遗产管理人的职责。”

12。在原溶解的高音部百二十九岁篇文字中,有两篇文字是ADDE。:

“高音部百三十六条  公司可以器具其信誉为用桩区分分店外道的宁静大肚子单位布置保证书许可证,但能够批评不正当的单位、自然人布置稍微发生的保证书。,同时,应忠于以下恳求:

(1)公司不得为用桩区分配偶布置许可证;,

(二)公司异质的许可证量不得超越公司近亲一期经审计净资产的50%;

(三)公司不得为资产负债率超越70%的被许可证男朋友布置许可证;

(四)公司为类似被许可证男朋友布置的许可证不得超越其近亲一期经审计的净资产。

公司应拟稿严格的说明书的异质的许可证体系。,布置异质的许可证审批顺序的片刻规章:

(1)器具顺序由被保险人和确切的的记录卦组成。,公司总财务主管部门适合对金针菇的结帐任务。、财务状况,并对其中的哪一个达到P大声喊条件作初步评论。;

(二)由总财务主管部门向董事长表明,同时印制的广告董事会secretary 秘书。董事长由非盟董事会鼓励。,或将其相干到董事会评议;

(三)董事会评议异质的使安全事项,必需有2/3再的董事鼓励。;论董事会的广大地域,必需相干到配偶大会评议和公报。;

这高音部百三十七家公司为用桩区分分店布置了更多的许可证。,必需思索公司开展的远景。,因确切的的审批顺序举行审批做事方法。”

13。原溶解高音部百三十三的条:

高音部百四十一主席可以行使董事会的广大地域,除了,执行遗产管理人的职责应相干到董事会写成文字的记载。。胜过依据广大地域的事项,主席无权作出确定。,四处走动的集合董事会个人的议论的确定。

董事会依据,董事会的亲密的期,执行遗产管理人的职责相干做事方法后,董事长可以在下列的环境下作出确切的的确定,再董事会代表大会将推动承认。。关涉的资产举动权的大小单笔限于公司近亲一次经审计净资产的10%里边(含10%),累计不超越公司近亲一次经审计净资产的20%里边(含20%),除了,经董事会鼓励后,董事会的审批力量为。该资产举动权包孕招股书与收买资产、使安全事项、和约(贷款)、付托经纪、付托理财、授予、代客买卖、租约)、使充满等。。

(1)董事会对公司的基音的有风景。,在片刻执行遗产管理人的职责颠换中,董事会恳求特殊胜利。;或地形的使不同,董事会的确定必需举行确切的的苗条的和转变。。

(二)董事会虽不曾有基音的的风景,无论如何,成立地形的使不同恳求公司诱惹,公司的经纪和资产举动行动更走向。

再事项与相干买卖相干到,停飞《上海股权证券上市规章》、法规执行遗产管理人的职责。“

14。原溶解高音部百八十条:

高音部百八十八个中西部及东部各州的县议会每年反正闭会一次。。代表大会印制的广告应以写成文字的发生发使进入买到监事。。暂时代表大会印制的广告应发放WR打中买到监事。。中西部及东部各州的县议会的半场再无效。。中西部及东部各州的县议会招集人或超越1/3人的提案,中西部及东部各州的县议会暂时代表大会。”

15。在原溶解的高音部百八十五个人的组成的橄榄球队条晚年的,补充部分同上。:

“高音部百九十四个条 中西部及东部各州的县议会应拟稿监事代表大会事规章,经配偶会评议经过后执行遗产管理人的职责。”

16。在原溶解的高音部百九十三的条晚年的,补充部分同上。:

“第二份食物百零三条 公司应执行遗产管理人的职责生气充沛的的收益分派策略,董事会为公司的开展做了一伸出。,相干到配偶大会鼓励和鼓励后。”

17。在原溶解的第二份食物百四十五个人的组成的橄榄球队条晚年的,补充部分同上。

《宪法》第二份食物百五十六条有下列的补遗,假设补遗打中相干条目与文字有冲,按照公司条例。

(一)青岛澳柯玛共有股份有限公司配偶大代表大会事规章

(二)青岛澳柯玛共有股份有限公司董事代表大会事规章

(三)青岛澳柯玛共有股份有限公司监事代表大会事规章

(四)青岛澳柯玛共有股份有限公司孤独董事任务体系

(五)青岛澳柯玛共有股份有限公司积聚开票制执行遗产管理人的职责细则

(六)青岛澳柯玛共有股份有限公司出资者相干行政机关体系

(七)青岛澳柯玛共有股份有限公司新闻显露出行政机关体系”

条例草案仍需相干到配偶大会评议。。校订后,章节和上演的序号和。

十二、评议经过《青岛澳柯玛共有股份有限公司孤独董事任务体系(草案)》,9票赞同,条例草案仍需相干到配偶大会评议。。

十三的、评议经过《青岛澳柯玛共有股份有限公司积聚开票制执行遗产管理人的职责细则(草案)》,9票赞同,条例草案仍需相干到配偶大会评议。。

十四个、评议经过《青岛澳柯玛共有股份有限公司出资者相干行政机关体系(草案)》,9票赞同,条例草案仍需相干到配偶大会评议。。

十五个人的组成的橄榄球队、评议经过《青岛澳柯玛共有股份有限公司新闻显露出行政机关体系(草案)》,9票赞同。

十六、评议经过公司2005年高音部一节表明,9票赞同。

十七、四处走动的让股权让的推荐的评议和经过,7票赞同,相干董事卢群胜博士、王大亮博士把持开票。。

十八、确定于2005年6月11日集合公司2004年年如此度配偶大会,9票赞同。

1、代表大会工夫:2005年6月11日(周六)午前9时。:00—11:30

2、代表大会场所:另行印制的广告

3、配偶大会招集人:青岛澳柯玛共有有限董事会

4、代表大会本题:

高音部项、 评议《青岛澳柯玛共有股份有限公司2004年度财务决算表明》

第二份食物项、 评议《青岛澳柯玛共有股份有限公司2004年度董事会加工声明》

第三项、 评议《青岛澳柯玛共有股份有限公司2004年度中西部及东部各州的县议会加工声明》

月的第四日项、 评议青岛澳柯玛共有股份有限公司2004年度收益分派突出

第五项、 评议《青岛澳柯玛共有股份有限公司2004年年如此度表明及摘要》

直觉项、 评议四处走动的续聘山东汇德财务主管公司股份有限公司为公司2005年度审计机构的推荐

第七项、 评议四处走动的与青岛澳柯玛指环总公司续签《四处走动的青岛澳柯玛热水器有限责任心公司的托管协议书》的推荐

第八个项、四处走动的与日常买卖相干到的票据的深思熟虑的

第九项、四处走动的修正溶解偏微商的推荐的深思熟虑的

第十项全能运动、 评议《青岛澳柯玛共有股份有限公司孤独董事任务体系(草案)》

第十任一、评议《青岛澳柯玛共有股份有限公司积聚开票制执行遗产管理人的职责细则(草案)》

第十二项、评议《青岛澳柯玛共有股份有限公司出资者相干行政机关体系(草案)》

第十三的项、评议四处走动的被选而尚未就职的第三届董事会会员的推荐

第十四个项、四处走动的被选而尚未就职的第三届中西部及东部各州的县议会会员的推荐的深思熟虑的

5、列席男朋友:

(1)公司董事、监事和高级行政机关供职于;

(2)多达2005年5月31日午后三点收盘后在奇纳河文字注销结算有限责任心公司上海分行注销在册的本公司完整地配偶。配偶因故不克不及列席代表大会。,付托代理人关注。

6、代表大会注销

(1)注销做事方法:列席代表大会的自然人配偶,我本应有效身份证、股权证券导致、共有代金券;付托代理人有效我的身份证、付托付托书和付托人股权证券记述、付托人共有代金券;大肚子配偶营业执照硬拷贝(盖张)、股权证券导致、共有代金券、法定代理人依据、注销人的身份证;陌生配偶可以传真传输传真传输。、邮递员注销等。。

(2)注销地址:青岛合算的技术开发区前湾港路315号青岛澳柯玛共有有限董事会secretary 秘书重要官职;

(3)注销工夫:2005年6月2日9:00-16:00,过期回绝受权;

(4)联系用电话与交谈:(0532)86765129

传    真:(0532)86765129

邮    编:266510

联 系 人:王鸿杨

提词:停飞青岛网通的印制的广告,公司用电话与交谈自5月21日以后已升至8位数,200。,更反而0532-867 6129。

(5)半晌,停留和停留、通讯费自理。

依据付托书

兹全权大使付托        博士(小姐)代表本单位/个人的列席青岛澳柯玛共有股份有限公司2004年年如此度配偶大会并行使选举权权。

客户(署名):客户身份证号码:

次要配偶账:付托人的编号:

受信托的(署名):受信托的的身份证号码:

付托日期:   年   月    日

注:本付托书的硬拷贝或硬拷贝无效。。

本公报

青岛澳柯玛共有股份有限公司

2005年4月23日

青岛澳柯玛共有股份有限公司孤独董事指定国家书

指定人青岛澳柯玛指环总公司现就指定卢可群博士、王童晓博士、刘淑燕小姐为青岛澳柯玛共有股份有限公司第三届董事会孤独董事攻读学位者宣布再国家,被指定人与青岛澳柯玛指环创始人暗中没稍微相干。,片刻国家如次:

本指定饱熟人指定专业。、学历、学衔、片刻任务经验、买到的兼任任务等晚年的(被指定人的片刻简历在,被指定人已写成文字的赞同充当青岛澳柯玛共有股份有限公司第三届董事会孤独董事攻读学位者(附孤独董事攻读学位者国家),被指定人被指定为攻读学位者:

一、停飞法度、行政规章及宁静相干到规章,具有使从事股票上市的公司董事资历的大声喊条件;

二、适合青岛澳柯玛共有股份有限公司条例规章的供职大声喊条件;

三、具有奇纳河证监会《四处走动的在股票上市的公司使被安排好孤独董事体系的指示方向风景》所恳求的孤独性:

1、被指定人及其直系亲属、次要社会相干均公开青岛澳柯玛共有股份有限公司及其隶属职业供职;

2、被指定人及其直系亲属批评连续的或不直截了当的有效青岛澳柯玛共有股份有限公司已发行共有1%或1%再的配偶,也批评青岛澳柯玛共有股份有限公司流行音乐十大畅销唱片配偶;

3、被指定人及其直系亲属公开连续的或不直截了当的有效青岛澳柯玛共有股份有限公司已发行共有5%或5%再的配偶单位供职,也公开青岛澳柯玛共有股份有限公司前五名配偶单位供职;

4、被指定者在近亲某年级的学生中没是你这么说的嘛!三项。;

5、被指定人批评为青岛澳柯玛共有股份有限公司及其隶属职业布置财务、法度、行政机关充当顾问、有技术充当顾问维修服务的人。

四、包孕青岛澳柯玛共有股份有限公司在内,被指定为孤独董事的股票上市的公司的编号为:。

名人少说为妙的话是真实的。、准确与完整性,没虚伪规章或给错误的劝告性电阻丝。,提案人完整包含虚伪规章的恶果。。

指定人:青岛澳柯玛指环总公司

2005年4月23日在青岛

青岛澳柯玛共有股份有限公司孤独董事攻读学位者国家

国家人 鲁群 ,作为青岛澳柯玛共有股份有限公司第三届董事会孤独董事攻读学位者,现再国家自己与青岛澳柯玛共有股份有限公司暗中在自己使从事该公司孤独董事拨准的快慢保证书不存在稍微情绪反应自己孤独性的相干,片刻国家如次:

一、我和我的直系亲属、次要社会相干公开公司或其隶属职业中。;

二、我和我的直系亲属没连续的或不直截了当的有效该公司发行共相当1%或1%再;

三、我和我的直系亲属批评该公司流行音乐十大畅销唱片配偶;

四、我和我的直系亲属公开连续的或不直截了当的有效该公司已发行共有5%或5%再的配偶单位供职;

五、我和我的直系亲属公开该公司前五名配偶单位供职;

六、近亲某年级的学生我没列出前五项。;

七、我没为公司或其隶属职业布置资产。、法度、行政机关充当顾问、技术充当顾问及宁静维修服务;

八、自己没从该公司及其次要配偶或有厉害相干的机构和供职于买到额定的未予显露出的宁静红利;

九、我适合《公司条例》规章的大声喊条件。。

别的,包孕青岛澳柯玛共有股份有限公司在内,我同样一孤独董事。股票上市的公司编号不再。

我完整对某人找岔子孤独董事的证券。,确保声明为真、准确与完整性,没虚伪规章或给错误的劝告性电阻丝。,自己完整适当的做出虚伪国家能够动机的恶果。奇纳河证监会可停飞其承认其资历和孤独性。。讲公司的孤独董事。,忠于奇纳河证监会发表的规章体系、规章、恳求印制的广告,确保有十足的工夫和生气来实行证券,作出孤独的判别,不受公司次要配偶的限度局限的限度局限的限度局限、现实把持人或许宁静单位或许个人的的情绪反应。

国家人:鲁群

2005年4月23日在青岛

青岛澳柯玛共有股份有限公司孤独董事攻读学位者国家

申报人王童晓,作为青岛澳柯玛共有股份有限公司第三届董事会孤独董事攻读学位者,现再国家自己与青岛澳柯玛共有股份有限公司暗中在自己使从事该公司孤独董事拨准的快慢保证书不存在稍微情绪反应自己孤独性的相干,片刻国家如次:

一、我和我的直系亲属、次要社会相干公开公司或其隶属职业中。;

二、我和我的直系亲属没连续的或不直截了当的有效该公司发行共相当1%或1%再;

三、我和我的直系亲属批评该公司流行音乐十大畅销唱片配偶;

四、我和我的直系亲属公开连续的或不直截了当的有效该公司已发行共有5%或5%再的配偶单位供职;

五、我和我的直系亲属公开该公司前五名配偶单位供职;

六、近亲某年级的学生我没列出前五项。;

七、我没为公司或其隶属职业布置资产。、法度、行政机关充当顾问、技术充当顾问及宁静维修服务;

八、自己没从该公司及其次要配偶或有厉害相干的机构和供职于买到额定的未予显露出的宁静红利;

九、我适合《公司条例》规章的大声喊条件。。

别的,包孕青岛澳柯玛共有股份有限公司在内,我同样一孤独董事。股票上市的公司编号不再。

我完整对某人找岔子孤独董事的证券。,确保声明为真、准确与完整性,没虚伪规章或给错误的劝告性电阻丝。,自己完整适当的做出虚伪国家能够动机的恶果。奇纳河证监会可停飞其承认其资历和孤独性。。讲公司的孤独董事。,忠于奇纳河证监会发表的规章体系、规章、恳求印制的广告,确保有十足的工夫和生气来实行证券,作出孤独的判别,不受公司次要配偶的限度局限的限度局限的限度局限、现实把持人或许宁静单位或许个人的的情绪反应。

国家人:王童肖

2005年4月23日在青岛

青岛澳柯玛共有股份有限公司孤独董事攻读学位者国家

申报人刘淑燕,作为青岛澳柯玛共有股份有限公司第三届董事会孤独董事攻读学位者,现再国家自己与青岛澳柯玛共有股份有限公司暗中在自己使从事该公司孤独董事拨准的快慢保证书不存在稍微情绪反应自己孤独性的相干,片刻国家如次:

一、我和我的直系亲属、次要社会相干公开公司或其隶属职业中。;

二、我和我的直系亲属没连续的或不直截了当的有效该公司发行共相当1%或1%再;

三、我和我的直系亲属批评该公司流行音乐十大畅销唱片配偶;

四、我和我的直系亲属公开连续的或不直截了当的有效该公司已发行共有5%或5%再的配偶单位供职;

五、我和我的直系亲属公开该公司前五名配偶单位供职;

六、近亲某年级的学生我没列出前五项。;

七、我没为公司或其隶属职业布置资产。、法度、行政机关充当顾问、技术充当顾问及宁静维修服务;

八、自己没从该公司及其次要配偶或有厉害相干的机构和供职于买到额定的未予显露出的宁静红利;

九、我适合《公司条例》规章的大声喊条件。。

别的,包孕青岛澳柯玛共有股份有限公司在内,我同样一孤独董事。股票上市的公司编号不再。

我完整对某人找岔子孤独董事的证券。,确保声明为真、准确与完整性,没虚伪规章或给错误的劝告性电阻丝。,自己完整适当的做出虚伪国家能够动机的恶果。奇纳河证监会可停飞其承认其资历和孤独性。。讲公司的孤独董事。,忠于奇纳河证监会发表的规章体系、规章、恳求印制的广告,确保有十足的工夫和生气来实行证券,作出孤独的判别,不受公司次要配偶的限度局限的限度局限的限度局限、现实把持人或许宁静单位或许个人的的情绪反应。

国家人:刘淑燕

2005年4月23日在青岛