宁波华翔:第三届董事会第十五次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

宁波华祥:D第三届委员会第十五次相遇公报

证券代码:002048一份省略:宁波华祥 公报编号:2008-052

宁波华祥电子股份股份有限公司

D第三届委员会第十五次相遇公报

公司全部的董事、监事、高级管理人员誓言公报的真相、准确与完整性,对大众

注意打中不公正记载、对给错误的劝告性提到或大调的思念负责任。

宁波华祥电子股份股份有限公司(以下省略“公司”)第三届董事会第十五次相遇通

它是在2008年11月14日收回的桩或描绘。,相遇于2008年11月27日午前10点进行。:

00以沟通方法传唤。相遇由周晓峰主席掌管。。相遇应由9位董事列席。,亲自

9位董事列席。相遇比照C的有关规定传唤。。

一、该法案经过的分店保证书的把持

1、公司为桩分店——宁波玛克特汽车饰件股份有限公司向中国银行股份有限公

从机关的象山子公司记入贷方,200万元的黄金时代誓言金定于2008年11月成熟的。,斑点眼前的报告

特别的从事制造资格,相遇承认该公司将持续向斑点企图记入贷方。

最大限的誓言,总数为1,人民币500万元,年纪。

2、相遇同时承认为玛克特向中国农业银行姓分公司专款企图最大限的誓言,

总数为3,人民币000万元,三年的时期。

董事会容忍此事项另行注意。。

公认水果:9票同意、0弃权、0票反。

二、该法案是为保证书分店安东丛林而采用的。

相遇承认中国银行,北京的旧称GR的宁波分店。

波高新区分公司专款企图最大限的誓言,总数为2,人民币000万元,年纪。

董事会容忍此事项另行注意。。

公认水果:9票同意、0弃权、0票反。

三、we的所有格形式以为并称许了汽车配件研究与开发的落实。

的NbHx董事会公报

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正文的朋友

公司2006年非开着的发行一份募集资产条“新建汽车配件研究与开发去核”原工程由

该公司在宁波Jiangbei落实。,授予3工程,650万元,施工期为年纪,关眼前已入伙

万元。放慢条进度表,相遇议论草案,该公司在条中申请表格募集资产。

在落实授予3,650万元,使被安排好全资分店——宁波华祥汽车配件研究与开发股份有限公司来实

申请表格条。

相遇承认将动机做第四音级次暂时股东大会。。

董事会容忍此事项另行注意。。

公认水果:9票同意、0弃权、0票反。

四、以为经过了《上使被安排好宁波华祥汽车配件研究与开发股份有限公司的动机》

为了放慢新汽车配件研究与开发的建立指引航线,相遇手脚能够到的范围一致同意的。

用募集资产,在条落实地宁波江北授予使被安排好全资分店——宁波华祥汽车配件研

发股份有限公司落实,新公司注册资本为1。,人民币000万元。

公认水果:9票同意、0弃权、0票反。

五、以为和经过的动机传唤第四音级暂时SH

相遇承认2008 年12 月16 日午前10 点在象山姓传唤公司2008 年度第四音级次临

时股东大会,公司落实汽车配件研究与开发去核的故意的

正文的朋友。

公认水果:9票同意、0弃权、0票反。

本公报。

宁波华祥电子股份股份有限公司

董事会

2008年11月28日

的NbHx董事会公报

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